The 5-Second Trick For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los ten.000.000 €.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.
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Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y this contact form ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
Las modificaciones introducidas por la LO five/2010 de 22 de junio son muy importantes en este sentido, ya que se incluye la punición expresa del autoblanqueo, es decir, el hecho de que una persona pueda blanquear su propio dinero obtenido de manera ilícita.
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el artwork. 301.1 C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.
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